泰国新出台加密货币法规要求用户披露信息
作者:admin | 分类:im下载地址 | 浏览:203 | 日期:2024年09月04日imToken 是一款全球领先的区块链数字资产管理工具[ZB],帮助你安全管理BTC, ETH, ATOM, EOS, TRX, CKB, BCH, LTC, DOT, KSM, FIL, XTZ 资产,同时支持去中心化币币兑换功能 ...
据报道,泰国政府实施了新的加密货币要求。加密货币交易所在使用用户机器之前需要验证其身份。泰国反洗钱办公室 (AMLO) 从 7 月开始宣布了泰国新的加密货币法规。据《曼谷邮报》报道,当地数字交易所必须通过“浸入芯片”验证其客户的身份,这需要客户的机器实际存在。现在,加密货币交易所的开户流程完全在线完成。要批准新账户,交易所必须确保客户提交的文件符合泰国证券交易委员会 (SEC) 制定的法规、了解您的客户 (KYC) 流程和适用性测试。[此外,文件还必须经过相关政府的验证。]如果客户提交虚假文件或居住在禁止加密货币交易的国家/地区,数字资产交易者将需要根据洗钱法报告价值超过 180 万泰铢 [58,000 美元] 的交易,并且必须与监管机构设立的数据库进行核对。 1999 年生效的《反洗钱法》要求经营金融服务的实体和法律专业人士(例如投资顾问和房地产经纪人)报告任何符合其要求的交易。他们还必须将文件和交易数据作为证据保存 5-10 年。此外,全国约有 6,000 家金店将要求客户在购买或出售超过 100,000 泰铢的现金时出示身份证。然而imToken钱包,华成兴首席执行官解释说,大多数大型金店已经使用芯片浸渍机来验证客户身份四到五年,因为它很方便。一般来说,客户必须出示身份证才能进行超过 100,000 泰铢的现金交易。价值超过 200 万泰铢的交易必须向 AMLO 提交报告,企业经营者必须向当局报告任何“可疑”交易。您如何看待在泰国开设加密账户的新身份验证要求?请在下面的评论部分告诉我们。