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政府机构如何将加密货币交易者指定为罪犯

作者:admin | 分类:im下载地址 | 浏览:26 | 日期:2024年07月05日

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本周,一名新泽西州男子被指控兑换了价值超过 200 万美元的比特币,并经营一家未在美国国务卿处注册的私人交易所。根据美国司法部办公室 7 月 24 日发布的新闻稿,如果罪名成立,46 岁的威廉·格林可能面临最高五年监禁和 25 万美元罚款。格林并不是唯一一个。在全球范围内,企业家、小型初创公司,甚至毫无戒心的业余爱好者都被引诱和威胁参与“警察”计划。

政府机构怎么拟定加密交易员的罪犯

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无需交易,私下交易,从私人交易到业务扩展和挖矿,比特币为企业家提供了大量的机会。不幸的是,国家监管机构对这一进步并不总是如此热情。像威廉·格林、底特律企业家欧萨尔·曼西和密苏里州家庭男人和比特币爱好者杰森·克莱恩这样的人近年来都学到了惨痛的教训。交易自己的资产,有时甚至是微不足道的金额,都可能导致美国司法系统的毁灭性打击。与据报道以大得多的金额出售少量比特币的格林不同,克莱恩甚至向税务机关报告了这些交易。他受到卧底联邦特工的压力,要求转移更大、更可观的金额,最初他拒绝了,并向他们明确表示拒绝:“我说,“我不是你的人。这是 Sa 的。”

最终,没有什么让他感到不舒服并避免了它。然而,他确实做了最后一次交易,这足以让他陷入麻烦。最后,他避免了可能被判五年监禁,并支付了 10,000 美元的罚款,外加他向美国国税局缴纳的 2,122.68 美元费用。所有这一切的关键在于,如上所述,克莱因报告了他的加密货币操作,在他的 1040 表格中附上了详细的报表,并以著名的用户名“...on”进行交易。

就他而言,他是一位底特律企业家,通过自己的企业为陷入困境的密歇根州带来了资金,但最终却被判处一年零一天的监禁,罚款 118,000 美元,并接受三年的监督释放。

屠杀‘

当然,个人交易者并不是唯一瞄准这一趋势的人。类似的立法现在即将在日本的初创企业界生效。东京涩谷,2020 年 5 月 31 日,第二年 4 月生效的《金融工具和通信法》和《支付服务法》修正案将任何托管数字资产的公司归类为“加密资产交易所”。

媒体ALIS在采访中解释了这一决定:“如果要实施更严格的管理制度,小公司将需要充足的资金。除非他们做出改变,否则可能无法维持现有的业务。”

随着金融行动特别工作组(FITF)等强大的政府间组织接受二十国集团领导人的全球建议,专门的政府加密法律团队正在以越来越快的速度成立也就不足为奇了。

国税局

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美国国税局局长克莱德·范·艾伦7月22日宣布,已任命6名专家加入由13名成员组成的纽约州数字货币工作组imToken官网下载,新任命的成员包括法学和民主国家辩护教授鲁宾、瑞安·罗德里格斯、亚伦·赖特和亚亚·J·罗杰斯。

缺乏户外资质和专业知识。更不用说鲁宾目前备受争议的法律纠纷。与此同时,美国国税局不仅建议向持有人的亲朋好友询问钱包地址以及苹果和谷歌社交媒体上钱包下载的记录——他们还严厉警告逃税者秘密获取数字资金的风险。

警告信

6 月初,美国国税局开始发布“软通知”,警告个人他们可能误报或忽略了报告加密资产。这些软通知被命名为“完美”之类的名字,以鼓励自愿合作。讽刺的是,其中没有任何关于自愿的内容,好像他们无视的严厉法律会受到惩罚一样。其中一条通知部分内容如下:

我们掌握的信息表明,您拥有或曾经拥有一个或多个包含虚拟货币的账户,但可能没有准确报告涉及虚拟货币(包括加密和非加密虚拟货币)的交易。密苏里州的小企业主和沉默寡言的父亲们的底线很冷酷。具有讽刺意味的是,有些人来自一个政府,而这个政府在历史上未能对与毒品和武器贩运有关的大型国有银行负责,这是不争的事实。

HI-VIS实施案例

这种威慑力在涉及大笔金钱的案件中并不罕见。不太常见的是政府为了杀鸡儆猴而侦查罪犯。这是政府试图阻止其他人尝试类似商业冒险的方式之一,据报道,即使在克莱恩的小案件中,法庭文件中也提到了这一点。在更大的案件中,比如丝绸之路创始人罗斯·乌伯特的案件,这被认为是一项值得注意的技能,因为当时 30 岁的他被判处两级终身监禁外加 40 年不得假释,这是许多杀人犯甚至不必面对的惩罚。至于最近被起诉的格林,他迄今为止唯一的罪行是专门经营一个名为“目的地比特币”的网站(截至发稿时似乎已被删除)和窃取客户的法定货币到比特币的费用。参与这次诱捕行动的国家名单令人印象深刻。联邦调查局、国税局、国土安全部和移民法都参与了此案。 从小型爱好者到交易量大的私人交易者,不受国家监管的交易所的冲击正在加剧,似乎没有人能够幸免。您对当前的监管环境有何看法?请在下面的评论部分告诉我们。首先从我们的购买比特币页面下载免费的比特币钱包,然后通过购买比特币页面购买 BTC 和 BCH。

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