荷兰警方被控从一对夫妇手中扣押了价值 3300 万美元的比特币 - CoinDesk
作者:admin | 分类:im下载地址 | 浏览:115 | 日期:2024年08月17日imToken 是一款全球领先的区块链数字资产管理工具[ZB],帮助你安全管理BTC, ETH, ATOM, EOS, TRX, CKB, BCH, LTC, DOT, KSM, FIL, XTZ 资产,同时支持去中心化币币兑换功能 ...
一对夫妇在鹿特丹地区法院被判洗钱罪,荷兰检察官缴获了 2200 枚比特币。这对夫妇因非法转账被判处两年有期徒刑,法院指控这对夫妇的比特币藏匿在深网中。荷兰官员最近逮捕了一对夫妇,并指控他们非法转账和洗钱。据鹿特丹地区法院荷兰检察院称,这两名嫌疑人在过去两年内使用比特币转账近 1900 万美元。这对夫妇的非法收入大部分都以比特币的形式存储,鹿特丹警方没收了这些比特币。这对夫妇是北荷兰省的居民,他们将因他们的罪行面临两年半的监禁。荷兰检察官在审判期间指出imToken钱包官网,交易员在经营业务时没有使用适当的 KYC/AML 指南。鹿特丹法院文件称:“交易商没有要求客户提供身份证明,但许多人经常交换账户。”嫌疑人是一对夫妇,他们通过互联网上的广告和暗网上的市场联系客户。大多数比特币都是在暗网上交易的。法院认定,嫌疑人在大约两年半的时间里洗钱超过 1600 万欧元。&x201d;u0026#x2014; News (@) 2020 年 10 月 26 日法院文件称,警方查获了两个不同的比特币堆,一个存放着 1,488 枚比特币,另一个钱包里存放着 1,044 枚比特币。除了查获价值 3300 万美元的比特币外,荷兰警方还查获了 295,256 美元现金。法庭检察官称,这对夫妇用现金购买比特币。警方称,这对夫妇利用这种方法让客户不知情。检察官认为,这对夫妇出售的许多比特币都流入了深网,并被用于(DNM)。荷兰警方以多次查获比特币和打击DNM运营商而闻名。四年前,荷兰警方在荷兰逮捕了10名洗钱大笔比特币的人。荷兰执法官员还指控卧底特工汉斯·托尔斯登(Hans ),他在没有客户的情况下经营了一个多月的DNM,没有钱。除了被查获3300万美元的比特币和两年半的监禁外,这对夫妇还独自支付了罚款。这对夫妇将支付53,137美元的税款和262,955美元的没收款。你对荷兰警方查获3300万美元比特币有什么看法?请在下面的评论部分告诉我们你的想法。