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130 万笔泄露的交易表明各大银行涉嫌洗钱 88 亿美元

作者:admin | 分类:im下载地址 | 浏览:54 | 日期:2024年06月26日

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有组织非法和腐败举报项目的最新报告汇编了 238,000 家公司的 130 多万笔泄露交易,将多家大型银行与俄罗斯一项涉及数十亿美元的计划联系起来。这是一次独特的发现,它是由一家知名金融机构发现的。

usdt洗钱案例

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130万泄露的交易将主要银行链接到88亿美元的洗钱

88 亿美元洗钱计划

犯罪与腐败报告项目组织 (OCCRP) 本周发布了一系列报告,详细描述了一项复杂的洗钱计划,“旨在将数十亿美元的资金转出俄罗斯”,而该组织和立陶宛新闻网站 15min.lt 均未对此进行报道。

该项目网站指出,“从多个来源收集的数据是有史以来最大的银行信息版本之一,涵盖了 238,000 家公司的约 130 万笔泄露交易,价值 4,700 亿美元”。

公司和银行。该系统内的数十家公司还进行了 88 亿美元的内部交易,以掩盖现金来源。

他指出,花旗集团没有回应置评请求,并拒绝置评,而该银行因法律原因拒绝置评,称其对该交易的信息有限。

“‘自助洗衣店’不仅仅是一个洗钱系统。它也是一个隐藏的投资工具、一个泥煤基金、一个逃税计划,等等,”罗布写道。“‘自助洗衣店’是近年来发现的众多洗钱系统中的一个,因为它是由一家知名金融机构创建的。”

他进一步解释说,该计划涉及 2006 年至 2013 年初与俄罗斯私人银行三巨头的谈判。该银行成立于 1990 年代初,是该国最大的私人投资银行。2012 年,它被俄罗斯最大的国有银行收购。

2006 年对联合创始人 Pavel 的采访显示,该银行与当地花旗银行办事处有着密切的联系,20% 的新投资者来自这些办事处。他补充说,这使得纽约花旗银行成为其最大的外包机构,并补充道:

包括瑞士信贷和标准普尔银行集团在内的其他世界主要银行也与三驾马车有过重大交易。在达成协议后,“芬兰银行和德国德意志银行也受到了牵连,因为 OCCRP 的合作伙伴披露他们分别收到了 7 亿欧元(约合 7.91 亿美元)和 8890 万美元的黑钱imToken钱包下载,”OCCRP 记者 Harry 周三写道。另一位 OCCRP 记者 重申:涉案的欧洲银行包括芬兰银行、纽约银行、纽约银行、纽约银行和纽约银行公司。

据路透社报道,

荷兰检察官周三表示,他们正在评估荷兰参与的痕迹。该新闻媒体称:“荷兰杂志《de 》指控荷兰银行、荷兰银行和其他银行处理了数亿欧元的额外付款。”

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