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一家纳斯达克上市公司涉嫌使用 83 吨假金条作为抵押，目前该公司已违约，并面临多起集体诉讼，要求提供抵押品来保护价值约 20 亿美元的贷款。

20亿美元假黄金骗局被揭露

最新发现的黄金交易是，一家总部位于美国的揭露贸易公司涉嫌使用 83 吨假金条来担保我国价值 20 亿美元的贷款。该公司总部位于我国武汉，但在美国纳斯达克上市，股票代码为 KGJI。

假黄金新闻曝光后，中国珠宝商告诉纳斯达克，他们已收到七家中国银行约 100 亿元人民币（14.4 亿美元）的违约通知。这些贷款由镀有金合金的金条支持。上海黄金交易所 (SGE) 也暂停了其会员资格，中国政府已对该公司进行欺诈调查。

此外，该公司还面临多起诉讼。罗森律师事务所向美国纽约东区法院提起诉讼，指控其违反联邦证券法。该诉讼将该公司董事长贾志宏和前首席财务官刘流列为被告，指控他们以欺诈手段经营公司并欺骗投资者。

7 Media 报道了使用假金条担保约 20 亿美元贷款的情况急剧下降。 和前首席财务官。 投诉称，2018 年 3 月 15 日至 6 月 28 日期间，该公司对其运营做出了重大虚假或误导性陈述，特别是在使用“假黄金作为欺诈性担保贷款的抵押品”方面。 该律师事务所表示，该公司也没有披露“该公司将面临债权人诉讼并被从上海黄金交易所除名”。

金拓在 7 月份向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中宣布，其武汉业务“受到公共贷款违约、相关贷款纠纷、各种法律诉讼以及由此导致的银行账户冻结的严重影响”。此外，该公司“因 Covid-19 疫情和武汉的封锁措施，于 4 月初暂停了珠宝生产”。

为帮助我国中小投资者从大公司追回投资损失，绿灯上周启动了长期存在的散户诉讼制度。该制度将成为中小投资者的“便捷、低成本的索赔渠道”，据称将对金融犯罪分子产生强大的震慑作用。

【我国】我国市场监管部门正对金德珠宝涉嫌假金行为展开调查，要求严格风险管理。我国银保监会表示，“武汉金德珠宝假金事件涉及多家银行、保险、信托机构。除了公司自身存在问题外imToken钱包官网，此次事件还暴露出一些金融机构内控和风险管理存在空壳。”

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