代表涉嫌西班牙语加密庞氏骗局受害者的律师表示,
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该案中,受害者辩护律师声称受影响的家庭共计3.2万个,损失至少9340万欧元(113.55亿美元)。
亚洲设备条约律师提醒有关涉嫌庞氏骗局的诉讼案件简介
代表 130 名受害者的西班牙律师阿拉涅斯在接受采访时指出,所谓的加密庞氏骗局引发的灾难规模堪称西班牙“最大的计算机骗局”。
拥有 的公司突然上涨了约 28%,但突然宣布在 2020 年 9 月 12 日冻结了超过 12 万名投资者的账户,原因是其加密货币交易机器之一出现了指定的“故障”。据 Aráñez 称,的商业模式实际上是基于金字塔骗局的imToken下载,几乎他的每一位客户都得到了这家西班牙公司的工作机会,这要感谢一位声称从投资中获利的朋友:该公司的招聘原则是“把你的朋友、熟人和家人带给我,我会奖励你。”这是一个奏效的金字塔骗局。这是一个庞氏骗局,就像 Larraía 一样,她是第一个实施金字塔骗局的西班牙女性,尽管每个人都知道卡洛·庞氏。律师告诉 ,目前有四起针对 及其首席执行官兼创始人 的诉讼正在进行中。根据受害者的要求,Arás Nguez 表示,他们已提起诉讼,指控其涉嫌洗钱和犯罪组织造成的欺诈。他还补充道:
该案件仍在调查中,尚处于初步阶段,有些部分尚不清楚。我们的主要兴趣是从客户那里收回这些不公平的节省。该案件目前已提交阿罗纳法院,但由于案件规模和复杂性,将不得不提交国家法院。
他们说:“这不是一件容易的事,需要有足够的信息向当局证明这一点。” 所谓的庞氏骗局仍在缓刑中,并已请求拘留以防止起诉,在第一次被捕后,他现在因欺诈、加入犯罪组织和洗钱指控而出庭受审。 自 9 月以来一直躲藏的他于 2020 年 10 月 22 日在特内里费岛南部的一处房产中被捕。 但是,他必须每月 1 日和 15 日在阿罗纳第 3 号指示法院出庭。 此外,还禁止离开西班牙。
阿朗格斯称,他通过 在西班牙的服务联系了该律师事务所,要求紧急发送文件,作为对第三方采取行动的依据,但没有得到回复。
2020年10月7日,西班牙检察机关表示,正在对亚基·纳斯尔涉嫌抢劫案展开调查。初步调查结果显示,该投资者的10亿美元资金下落不明。
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