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该案中，受害者辩护律师声称受影响的家庭共计3.2万个，损失至少9340万欧元（113.55亿美元）。

亚洲设备条约律师提醒有关涉嫌庞氏骗局的诉讼案件简介

代表 130 名受害者的西班牙律师阿拉涅斯在接受采访时指出，所谓的加密庞氏骗局引发的灾难规模堪称西班牙“最大的计算机骗局”。

拥有 的公司突然上涨了约 28%，但突然宣布在 2020 年 9 月 12 日冻结了超过 12 万名投资者的账户，原因是其加密货币交易机器之一出现了指定的“故障”。据 Aráñez 称，的商业模式实际上是基于金字塔骗局的imToken下载，几乎他的每一位客户都得到了这家西班牙公司的工作机会，这要感谢一位声称从投资中获利的朋友：该公司的招聘原则是“把你的朋友、熟人和家人带给我，我会奖励你。”这是一个奏效的金字塔骗局。这是一个庞氏骗局，就像 Larraía 一样，她是第一个实施金字塔骗局的西班牙女性，尽管每个人都知道卡洛·庞氏。律师告诉 ，目前有四起针对 及其首席执行官兼创始人 的诉讼正在进行中。根据受害者的要求，Arás Nguez 表示，他们已提起诉讼，指控其涉嫌洗钱和犯罪组织造成的欺诈。他还补充道：

该案件仍在调查中，尚处于初步阶段，有些部分尚不清楚。我们的主要兴趣是从客户那里收回这些不公平的节省。该案件目前已提交阿罗纳法院，但由于案件规模和复杂性，将不得不提交国家法院。

他们说：“这不是一件容易的事，需要有足够的信息向当局证明这一点。” 所谓的庞氏骗局仍在缓刑中，并已请求拘留以防止起诉，在第一次被捕后，他现在因欺诈、加入犯罪组织和洗钱指控而出庭受审。 自 9 月以来一直躲藏的他于 2020 年 10 月 22 日在特内里费岛南部的一处房产中被捕。 但是，他必须每月 1 日和 15 日在阿罗纳第 3 号指示法院出庭。 此外，还禁止离开西班牙。

阿朗格斯称，他通过 在西班牙的服务联系了该律师事务所，要求紧急发送文件，作为对第三方采取行动的依据，但没有得到回复。

2020年10月7日，西班牙检察机关表示，正在对亚基·纳斯尔涉嫌抢劫案展开调查。初步调查结果显示，该投资者的10亿美元资金下落不明。

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